 বিক্রির আড়ালে বড়সড় আর্থিক তছরুপের অভিযোগে তদন্তে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Ed)। বুধবার সকালে কলকাতা){kind=link}
এবার গ্রহ-রত্ন (Gemstone) বিক্রির আড়ালে বড়সড় আর্থিক তছরুপের অভিযোগে তদন্তে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Ed)। বুধবার সকালে কলকাতা (Kolkata), হায়দরাবাদ(Hyderabad) এবং আহমেদাবাদে(Ahmedabad) একযোগে তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা(Ed raids)। অভিযানে উঠে আসছে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা তছরুপের অভিযোগ। প্রাথমিক তদন্তে ইডির হাতে এসেছে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের সম্ভাব্য প্রমাণ।
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মাসখানেক আগে এক অভিযোগের ভিত্তিতে এই তদন্তের সূত্রপাত। অভিযোগ ছিল, গ্রাহকদের সস্তা পাথর দিয়ে উচ্চমূল্য আদায় করা হচ্ছে। সেখান থেকেই উঠে আসে আরও গুরুতর আর্থিক তছরুপ ও বিদেশি মুদ্রা পাচারের বিষয়টি। আরও পড়ুন: জেল যাওয়ার ভয়ে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ! ইউক্রেনে বন্দি ভারতীয় যুবক
বুধবার সকালে কলকাতার সল্টলেকের সিএফ ব্লকে এক এজেন্টের বাড়ি ও কিরণশঙ্কর রায় রোডে তাঁর অফিসে হানা দেন ইডির আধিকারিকেরা। সেখান থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, লেনদেনের হিসাব ও বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত দলিল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
একইসঙ্গে হায়দরাবাদ ও আহমেদাবাদের কয়েকটি সম্ভাব্য ঠিকানাতেও অভিযান চালানো হয়। ওইসব জায়গা থেকেই বিদেশে টাকা পাচার ও হাওলা লেনদেনের সূত্রে মূল চক্রের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করছে তদন্তকারী সংস্থা। মূলত ভুয়ো ইনভয়েস, জাল আমদানি-রপ্তানি কাগজপত্র এবং বিভিন্ন শেল কোম্পানির সাহায্যে টাকা দেশের বাইরে পাঠানো হচ্ছিল বলে প্রাথমিক অনুমান। কে বা কারা এই চক্রের মাথায় রয়েছে, কারা এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিল, কীভাবে টাকার লেনদেন হতো—সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
–
–
–
–
–